中華紙漿股份有限公司

董事會每季至少召開一次，有關董事會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。

• 106.12.15
  第17屆第7次董事會重要決議(摘要)：
  1.通過本公司2018年度營業預算。
  2.通過與各銀行往來之融資貸款額度申請案。
• 106.11.13
  第17屆第6次董事會重要決議(摘要)：
  1.通過本公司2018年度稽核計畫。
  2.通過修訂本公司「董事會議事規範」之部分條文。
  3.通過修訂本公司「審計委員會組織規程」之部分條文。
  4.通過本公司財務報表簽證會計師變更為林淑婉及許秀明會計師。
  5.通過本公司2017至2019年度委任「勤業眾信聯合會計師事務所」林淑婉會計師及許秀明會計師，擔任本公司簽證會計師並決議其報酬。
  6.通過與各銀行往來之融資貸款額度申請案。
  7.通過2017年度第3季止本公司及子公司對外背書保證總額案。
• 106.08.11
  第17屆第5次董事會重要決議(摘要)：
  1.通過修訂本公司「公司章程」之部分條文案並送股東會討論。
  2.通過修訂本公司內部控制制度中有關「電子計算機循環辦法」之相關內容案。
  3.通過修訂本公司之「核決權限表」案。
  4.通過訂定本公司之「防範內線交易管理作業程序」。
  5.通過與各銀行往來之融資貸款額度申請案。
  6.通過本公司擔任子公司與各銀行往來融資貸款額度申請案之共同發票人案。
  7.通過2017年度第2季止本公司及子公司對外背書保證總額案。
• 106.05.12
  第17屆第4次董事會重要決議(摘要)：
  1.通過與各銀行往來之融資貸款額度申請案。
  2.通過106年度第1季止本公司及子公司對外背書保證總額。
  3.通過提請股東會解除本公司董事競業禁止之限制案。
  4.通過解除本公司總經理競業禁止之限制案。
• 106.03.16
  第17屆第3次董事會重要決議(摘要)：
  1.通過105年度決算表冊。
  2.通過105年度盈餘分配案。
  3.通過105年度員工酬勞、董事酬勞案。
  4.通過106年股東常會召開地點及相關事宜。
  5.通過105年度內部控制制度聲明書。
  6.通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。
  7.通過修訂「關係人交易處理程序」部分條文。
  8.通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文。
  9.通過修訂「企業合併、分割、收購或股份受讓處理程序」部分條文。
  10.通過與各銀行往來之融資貸款額度申請案。
  11.通過擔任子公司與各銀行往來融資貸款額度申請案之共同發票人案。
  12.通過105年度第4季止本公司及子公司對外背書保證總額承認案。
  13.通過變更本公司所屬發言人案。
  14.通過本公司組織人事異動案。
• 105.11.11
  第17屆第2次董事會重要決議(摘要)：
  1.通過105年第二季止，本公司及子公司對外背書保證情形。
  2.通過與各銀行往來之融資貸款額度申請案。
  3.通過擔任子公司與各銀行往來融資貸款額度申請案之共同發票人案。
  4.通過所屬分公司經理人委任案。
• 105.08.12
  第17屆第1次董事會重要決議(摘要)：
  1.通過105年第二季止，本公司及子公司對外背書保證情形。
  2.通過與各銀行往來之融資貸款額度申請案。
  3.通過擔任子公司與各銀行往來融資貸款額度申請案之共同發票人案。
  4.通過所屬分公司經理人委任案。
• 105.06.24
  第17屆第1次臨時董事會重要決議(摘要)：
  1.選舉本公司第十七屆董事長。
  2.配合本公司設置審計委員會，通過修訂本公司「董事會議事規範」的部分條文。
  3.通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。
  4.通過委任本公司第一屆「審計委員會」之成員。
  5.通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」的部分條文。
  6.通過委任本公司第三屆「薪資報酬委員會」之成員。