中華紙漿股份有限公司

董事會每季至少召開一次，有關董事會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。

• 111.05.13
  第18屆第18次董事會重要決議(摘要)：
  

  1.通過本公司2022年度第一季之財務報告。
  

  2.通過本公司與各銀行往來之融資貸款額度申請案。

  3.通過本公司2022年第一季止本公司及子公司對外背書保證總額。
• 111.04.26
  第18屆第17次(臨時)董事會重要決議(摘要)：
  1.通過向股東會提出第十九屆董事、獨立董事之候選人名單。
• 111.03.15
  第18屆第16次董事會重要決議(摘要)：
  1.通過2021 年度決算表冊。
  2.通過2021 年度盈餘分配案。
  3.通過2021 年度員工酬勞、董事酬勞案。
  4.通過2021 年度內部控制制度聲明書案。
  5.通過增訂本公司內部控制制度之部分條文案。
  6.通過修訂本公司「公司章程」之部分條文案並送股東會討論。
  7.通過修訂本公司「股東會議事規則」之部分條文案並送股東會討論。
  8.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」之部分條文案並送股東會討論。
  9.通過修訂本公司「關係人交易處理程序」之部分條文案並送股東會討論。
  10.通過2022 年股東常會召開地點及相關事宜案。
  11.通過於2022 年股東常會選舉第十九屆董事、獨立董事案。
  12.通過提請股東會同意解除新任董事及其所代表法人競業禁止之限制案。
  13.通過與各銀行往來之融資貸款額度申請案。
  14.通過本公司擔任子公司與各銀行往來融資貸款額度申請案之共同發票人案。
  15.通過2021 年第四季止本公司及子公司對外背書保證總額承認案。
• 110.12.28
  第18屆第15次(臨時)董事會重要決議(摘要)：
  1.通過本公司組織架構調整及經理人變更案。
• 110.11.11
  第18屆第14次董事會重要決議(摘要)：
  1.通過本公司2022年度營業預算。
  2.通過本公司2022年度稽核計畫。
  3.通過本公司與各銀行往來之融資貸款額度申請案。
  4.通過本公司擔任子公司與各銀行往來融資貸款額度申請案之共同發票人案。
  5.通過本公司2021年第三季止本公司及子公司對外背書保證總額。
• 110.08.12
  第18屆第13次董事會重要決議(摘要)：
  1.通過本公司與各銀行往來之融資貸款額度申請案。
  2.通過本公司擔任子公司與各銀行往來融資貸款額度申請案之共同發票人案。
  3.通過本公司2021年第二季止本公司及子公司對外背書保證總額。
• 110.06.17
  第18屆第12次(臨時)董事會重要決議(摘要)：
  1.通過重新訂定本公司2021年度股東常會召開日期、地點及相關事宜案。
• 110.05.13
  第18屆第11次董事會重要決議(摘要)：
  1.通過修訂本公司之「核決權限表」案。
  2.通過本公司財務報表簽證會計師變更為林淑婉及黃惠敏會計師。
  3.通過本公司與各銀行往來之融資貸款額度申請案。
  4.通過本公司2021年第一季止本公司及子公司對外背書保證總額。
• 110.02.26
  第18屆第10次董事會重要決議(摘要)：
  1.通過2020年度決算表冊。
  2.通過2020年度虧損撥補案。
  3.通過2020年度員工酬勞、董事酬勞案。
  4.通過2020年度內部控制制度聲明書案。
  5.通過修訂本公司「公司章程」之部分條文案並送股東會討論。
  6.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」之部分條文案並送股東會討論。
  7.通過修訂本公司「背書保證作業程序」之部分條文案並送股東會討論。
  8.通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」之部分條文案。
  9.通過2021年股東常會召開地點及相關事宜案。
  10.通過與各銀行往來之融資貸款額度申請案。
  11.通過2020年度第四季止本公司及子公司對外背書保證總額承認案。
  12.通過調整本公司組織架構案。
  13.通過變更本公司所屬台中分公司經理人案。
• 109.12.29
  第18屆第9次董事會重要決議(摘要)：
  1.通過2021年度營業預算。
  2.通過與各銀行往來之融資貸款額度申請案。
• 109.11.12
  第18屆第8次董事會重要決議(摘要)：
  1.通過2021年度稽核計畫。
  2.通過2020至2022年度續委任「勤業眾信聯合會計師事務所」林淑婉會計師及許秀明會計師，擔任本公司簽證會計師並決議其報酬案。
  3.通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」之部分條文案。
  4.通過與各銀行往來之融資貸款額度申請案。
  5.通過擔任子公司與各銀行往來融資貸款額度申請案之共同發票人案。
  6.通過2020年度第三季止本公司及子公司對外背書保證總額案。
  7.通過本公司董事長黃鯤雄先生免兼執行長職務案。
• 109.10.23
  第18屆第7次(臨時)董事會重要決議(摘要)：
  

  1. 通過本公司購買桃園市觀音工業區廠房案。