中華紙漿股份有限公司

董事會每季至少召開一次，有關董事會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。

• 113.11.13
  第19屆第12次董事會重要決議(摘要)：
  

  (1).通過本公司2024年度第三季之財務報告。

  (2).通過本公司2025年度稽核計畫。

  (3).通過增訂本公司「永續資訊之管理作業」之內控制度作業程序。

  (4).通過辦理本公司第三次買回庫藏股第二次員工認購作業案。

  (5).通過本公司與各銀行往來之融資貸款額度申請案。

  (6).通過本公司2024年第三季止本公司及子公司對外背書保證總額案。

  (7).通過委任本公司稽核主管。

  
  
• 113.08.13
  第19屆第11次董事會重要決議(摘要)：
  

  (1).通過本公司2024年度第二季之財務報告。

  (2).通過本公司編製之2023年度永續報告書。

  (3).通過本公司與各銀行往來之融資貸款額度申請案。

  (4).通過本公司擔任子公司與各銀行往來融資貸款額度申請案之共同發票人。

  (5).通過本公司2024年第二季止本公司及子公司對外背書保證總額。

  (6).通過本公司經由第三地區事業間接投資「廣東鼎豐紙業有限公司」，利用累積盈餘美金420萬轉作資本額案。

  
  
• 113.05.13
  第19屆第10次董事會重要決議(摘要)：
  

  (1).通過本公司2024年度第一季之財務報告。

  (2).通過本公司與各銀行往來之融資貸款額度申請案。

  (3).通過2024年第一季止本公司及子公司對外背書保證總額。

  (4).通過本公司重要人事異動案。

  
  
• 113.03.11
  第19屆第9次董事會重要決議(摘要)：
  

  (1).通過2023年度決算表冊。

  (2).通過2023年度虧損撥補案。

  (3).通過2023年度員工酬勞、董事酬勞案。

  (4).通過2023年度內部控制制度聲明書案。

  (5).通過修訂「董事會議事規範」部分條文案。

  (6).通過修訂「審計委員會組織規程」部分條文案。

  (7).通過2024年股東常會召開地點及相關事宜案。

  (8).通過財務報表簽證會計師變更為許秀明及黃惠敏會計師案。

  (9).通過本公司與各銀行往來之融資貸款額度申請案。

  (10).通過本公司擔任子公司與各銀行往來融資貸款額度申請案之共同發票人案。

  (11).通過2023年第四季止本公司及子公司對外背書保證總額案。

  
  
• 112.11.13
  第19屆第8次董事會重要決議(摘要)：
  1.通過本公司2023年度第三季之財務報告。
  2.通過本公司2024年度營業預算。
  3.通過本公司2024年度稽核計畫。
  4.通過訂定本公司「永續發展委員會組織規程」。
  5.通過本公司2023至2025年度擬續委任「勤業眾信聯合會計師事務所」林淑婉會計師及黃惠敏會計師，擔任本公司簽證會計師並決議其報酬案。
  6.通過本公司與各銀行往來之融資貸款額度申請案。
  7.通過本公司擔任子公司與各銀行往來融資貸款額度申請案之共同發票人案。
  8.通過本公司2023年第三季止本公司及子公司對外背書保證總額案。
  9.通過本公司組織架構調整及經理人變更。
  10.通過本公司台南分公司營業地址變更。
• 112.08.11
  第19屆第7次董事會重要決議(摘要)：
  1.通過本公司2023年度第二季之財務報告。
  2.通過訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」。
  3.通過本公司與各銀行往來之融資貸款額度申請案。
  4.通過本公司擔任子公司與各銀行往來融資貸款額度申請案之共同發票人。
  5.通過本公司2023年第二季止本公司及子公司對外背書保證總額。
• 112.05.12
  第19屆第6次董事會重要決議(摘要)：
  1.通過本公司2023年度第一季之財務報告。
  2.通過訂定本公司「資通安全管控指引」。
  3.通過本公司為償還現有之銀行借款、充實中期營運資金暨改善財務結構，擬委由臺灣銀行、第一商業銀行及華南商業銀行擔任主辦銀行辦理五年期聯合授信案一案。
  4.通過本公司與各銀行往來之融資貸款額度申請案。
  5.通過2023年第一季止本公司及子公司對外背書保證總額。
• 112.03.15
  第19屆第5次董事會重要決議(摘要)：
  1.通過本公司2022年度決算表冊。
  2.通過本公司2022年度盈餘分配案。
  3.通過本公司2022年度員工酬勞、董事酬勞案。
  4.通過本公司2022年度內部控制制度聲明書案。
  5.通過本公司2023年股東常會召開地點及相關事宜。
  6.通過簽證會計師事務所提供非確信服務之預先核准政策。
  7.通過訂定本公司「永續報告書編製及驗證作業程序」。
  8.通過本公司與各銀行往來之融資貸款額度申請案。
  9.通過本公司擔任子公司與各銀行往來融資貸款額度申請案之共同發票人案。
  10.通過本公司2022年第四季本公司及子公司對外背書保證總額。
  11.通過變更本公司資訊安全長案。
• 111.11.30
  第19屆第4次(臨時)董事會重要決議(摘要)：
  1.通過變更本公司資訊安全長。
• 111.11.11
  第19屆第3次董事會重要決議(摘要)：
  1.通過本公司2022年度第三季之財務報告。
  2.通過本公司2023年度營業預算。
  3.通過本公司2023年度稽核計畫。
  4.通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
  5.通過訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。
  6.通過修訂本公司「防範內線交易管理作業程序」部分條文案。
  7.通過本公司設置資訊安全長及資訊安全專責單位。
  8.通過本公司與各銀行往來之融資貸款額度申請案。
  9.通過本公司擔任子公司與各銀行往來融資貸款額度申請案之共同發票人。
  10.通過本公司2022年度第三季止本公司及子公司對外背書保證總額。
• 111.08.12
  第19屆第2次董事會重要決議(摘要)：
  1.通過本公司2022年度第二季之財務報告。
  2.通過本公司所有座落於桃園市觀音區之空地出租予元太科技工業公司使用，以增加租金收益案。
  3.本公司為支應綠色投資計畫項下之相關資本支出、綠色原物料採購暨充實中期營運資金，通過由臺灣銀行及台北富邦銀行，擔任本公司新臺幣50億元五年期聯合授信案之主辦銀行一案。
  4.通過本公司與各銀行之融資貸款額度申請案。
  5.通過本公司擔任子公司與各銀行往來融資貸款額度申請案之共同發票人。
  6.通過本公司2022年度第二季止本公司及子公司對外背書保證總額。
• 111.06.17
  第19屆第1次(臨時)董事會重要決議(摘要)：
  1.選舉本公司第十九屆董事長。
  2.通過委任本公司第三屆「審計委員會」之成員案。
  3.通過委任本公司第五屆「薪資報酬委員會」之成員案。
  4.通過本公司與國立中興大學簽訂產學合作及學術回饋機制契約案。